六家銀行卷入國際足聯丑聞 美監管部門加大調查力度

中國日報網7月24日電（信蓮）據《華爾街日報》24日報道，據知情人士透露，美國監管部門加大了對一些大型金融機構的調查力度，這些銀行經手了與國際足球聯合會(FIFA, 簡稱：國際足聯)貪腐指控有關的問題資金。

最近幾周里，紐約布魯克林檢察官辦公室和紐約最高銀行監管部門的調查人員分別接觸了至少六家銀行，這些銀行均卷入了國際足聯丑聞。該知情人士稱，監管當局重點關注這些銀行的反洗錢系統是否本應該檢測到涉嫌腐敗的資金支付。他們稱，當局還要求這些銀行徹底搜索它們的賬目，尋找任何有關國際足聯非法支付的記錄。

上述知情人士稱，調查人員對匯豐(HSBC Holdings PLC,)、渣打(Standard Chartered PLC)和Delta National Bank and Trust Company提出了質詢。知情人士稱，至少還有三家大型跨國銀行卷入了這起調查。這些銀行身份不詳。目前尚不清楚紐約布魯克林檢察官辦公室和紐約銀行監管部門的調查對象是否完全相同。

上述知情人士稱，調查正處于初期階段，不排除調查人員確定這些銀行沒有不當行為的可能。

其中一位知情人士稱，作為調查的一部分，紐約州金融服務局初步質詢了至少六家銀行，其中包括渣打、巴克萊(Barclays PLC)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)、瑞士信貸(Credit Suisse Group AG)以及以色列最大銀行Bank Hapoalim。知情人士說，紐約州金融服務局同時也在調查這些銀行的員工是否存在工作疏漏。